Суд инфо

За отмывание денег суд арестовал счета 24 IT-компаний

14:05, 20 октября 2017

Более 20 IT-компаний организовали незаконное «отмывание» многомиллионной суммы денег.

За отмывание денег суд арестовал счета 24 IT-компаний

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средства переправлялись из Украины в страну-агрессор.

Об этом говорится в документе, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, передает Ain.ua.

Так, в октябре Приднепровский райсуд города Черкассы частично одобрил просьбу следователя об аресте имущества 24 компаний.

В документе сообщается, что компании обвиняются в получении незаконного дохода и «отмывании» средств.

Деньги, полученные от незаконной деятельности, передавались в РФ из Украины, через три платежные сервиса. В целом, участники незаконного «обогащения» легализовали более 300 млн. долл за год.

Кроме того, фигурантов арестованных IT-компаний обвиняют в организации в Украине схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в сети интернет под брендом «Пари-Матч».

Основным банковским учреждением, которое обслуживает счета и осуществляет прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы является ОАО КБ «Центр».

Напомним, Хозсуд Киева вернул пакет акций ОАО «Укртелеком» в госсобственность.

Также Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ, в соответствии с которым со всего имущества «Газпрома» взыщут 171 млрд грн штрафа.

Кроме того, в июне «Судебно-юридическая газета» сообщала, что суд возбудил дело по иску Ощадбанка к «Укртелекому» о взыскании 1,1 млрд грн.