Уряд розширив повноваження Мін’юсту та Мінфіну в сфері фінмоніторингу: що змінилося

Кабінет міністрів виніс постанови від 10.06.2020, якою вноситься низка змін до Положень про Міністерство фінансів (№464) та Міністерство юстиції (№463). Тим самим уряд розширив коло повноважень вказаних відомств. Про це йдеться на офційному сайті Кабміну.

Зокрема, Мінфін:

• застосовує заходи впливу до суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до статей 18 і 32 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов’язану із застосуванням до суб’єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;
• вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами, та здійснює контроль за виконанням таких вимог;
• забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;
• забезпечує створення умов для повідомлення працівниками суб’єктів первинного фінансового моніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема через свій офіційний веб-сайт;
• забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
• здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних договорів України чи з власної ініціативи з дотриманням вимог конфіденційності.

Натомість Кабмін також вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції.

При цьому Мін’юст:

• здійснює регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу — адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусів; суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги; осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;
• забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу — адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусам; суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги; особам, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (в тому числі надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);
• проводить перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.

Раніше  «Судово-юридична газета»  розповідала, що Мінфін розробляє нормативну базу щодо здійснення фінансового моніторингу.

Крім того, Нотаріальна палата України звернулася до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо усунення неточностей у законі про фінансовий моніторинг. 

Також ми повідомляли, що адвокати стали суб’єктами фінансового моніторингу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.