В Украине

На Житомирщині заблокували конвертцентр, який вивів у «тінь» майже 200 млн грн

19:58, 5 июля 2021

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження.

На Житомирщині заблокували конвертцентр, який вивів у «тінь» майже 200 млн грн

Джерело фото: ssu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини.

Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області.

Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації «ДНР».

Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як «транзитних»).

Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучено:

бухгалтерську документацію;
комп’ютерну техніку;
печатки фіктивних підприємств;
декілька десятків заяв від потенційних «дропів» на відкриття рахунків у банках;
півтори сотні банківських карток підставних осіб.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики підозрюється у розтраті.

Додамо, що колишні високопосадовці Міноборони підозрюються у заподіянні 476 млн грн збитків на закупівлі катерів та санітарних авто для ЗСУ.

Також на Харківщині підозрюється адвокат, який сприяв поліцейським в одержанні 10 тисяч доларів хабара.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.