Дело о злоупотреблении и растрате арестованного имущества на 426 млн гривен: есть новые детали

В среду, 5 октября, по поручению руководителя САП прокурором и детективами НАБУ вручено подозрение адвокату, одному из участников преступной схемы по продаже по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных производств и переданного в управление АРМА.

«Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (в редакции, действующей до 02.04.2022) УК Украины.

Также о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины сообщено оценщику.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество участников схемы достигает 7 человек, среди которых - бывший председатель и должностные лица АРМА.

В рамках досудебного расследования установлено, что председатель АРМА совместно с должностными лицами агентства, в сговоре с представителями ГП «СЕТАМ», частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, которое было арестовано и передано в управление АРМА.

В настоящее время установлено 4 эпизода преступной деятельности, а именно продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области (уменьшена стоимость более чем в 6 раз по сравнению с рыночной); свыше 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в 5 раз) и зерна, крупы, масличных культур (уменьшена стоимость в 4 раза).

В ходе следствия установлена ​​причастность к совершению этого преступления других лиц. Так, адвокат имел незаконный полный доступ к электронным копиям судебных решений, которые содержались в Едином государственном реестре судебных решений, не подлежащих разглашению и позволяющих идентифицировать личность и получить сведения, которые не могут быть разглашены, в том числе определений следственных судей на проведение обысков. Благодаря чему мог заблаговременно информировать других участников схемы о возможных рисках, в частности, запланированные следственные действия органа досудебного расследования, и таким образом способствовал укрывательству уголовных правонарушений. Также его роль в преступной деятельности заключалась в привлечении оценщиков, которые, согласившись на совершение преступлений, обязывались предоставлять наименьшие ценовые предложения на проведение оценки активов, переданных АРМА, составлять и выдавать отчеты об оценке активов с заведомо ложными данными о стоимости активов с их занижением, создавать видимость добросовестной конкуренции при отборе субъектов оценочной деятельности для оценки имущества.

Досудебное расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.