В банках, причастных к незаконному игорному бизнесу, проводятся обыски

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины и Служба безопасности Украины проводят обыски в нескольких регионах Украины в финансовых учреждениях. Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

«Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.

По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд. грн. Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов.

С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и не резидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их «мискондинга» и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ч. 3 ст. 212, УК Украины и осуществление незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей совершенных по предварительному сговору группой лиц ч. 2 ст. 203-2 УК Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудники ГБР разоблачили и прекратили деятельность одной из крупнейших сетей подпольных игровых залов с азартными играми, которые работали в Украине не менее 5 лет. Были сообщены подозрения 34 лицам, в том числе адвокату и правоохранителям.

Добавим, СБУ заблокировала масштабное онлайн-казино, которое «перечислило» в Россию почти 3 млрд грн.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.