Дело о завладении правом требования на 128 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения одному из подозреваемых

29 декабря по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованному прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 9,924 млн грн залога одному из участников организованной группы, которая противоправно завладела правом требования банковского учреждения на 128 млн грн, а именно бывшему начальнику отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящий пост в Центральном аппарате ГБР). Об этом сообщает САП.

Срок действия меры пресечения – до 21.02.2023.

В случае внесения залога подозреваемый будет обязан:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд;

не отлучаться за пределы территории Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.

По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, будучи фактическим собственником ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и народного избранника).

Во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ДБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.