В Украине

СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

20:46, 24 июля 2023

СБУ разоблачила топ-менеджеров финансового учреждения.

СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины расследует попытки российских олигархов, которым недавно принадлежал один из крупнейших украинских банков, обойти экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны и западных партнеров Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба разоблачила топ-менеджеров финансового учреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По информации СБУ, обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в России, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании. Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывают услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии России.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест обитания топменеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.