Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины

21:01, 5 ноября 2024
За три года подозреваемый приобрел недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.
Легализация и недекларирование имущества — объявлено подозрение руководителю госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении директору госпредприятия по ремонту дорог Полтавщины. Об этом сообщает САП.

Чиновнику сообщено о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации. Действия директора госпредприятия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Установлено, что с 2020 по 2023 годы директор госпредприятия приобрел в собственность недвижимое и движимое имущество, права на недвижимое имущество, а также криптовалюты на общую сумму 35,8 млн грн.

Речь идет о:

  • жилой дом площадью 200,3 кв.м с гаражом, домом охраны, хозяйственным зданием и бассейном в пригороде Полтавы стоимостью 13,7 млн. грн. и земельный участок площадью 40 соток под этим домом стоимостью 1,7 млн. грн.;
  • квартиру площадью более 100 кв.м стоимостью 3,2 млн. грн. в городе Полтава;
  • имущественные права на шесть квартир в новостройках Полтавы, общая стоимость которых составляет 7,7 млн ​​грн;
  • 73 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 146 га на территории Полтавской области;
  • водяной мотоцикл с автоприцепом для него;
  • криптовалюту разных видов, эквивалентную 180 тыс. долларов (6,6 млн грн на момент совершения преступления).

«Для сокрытия этого имущества и источников его происхождения директор госпредприятия почти все активы оформил на родственников. Однако следствием установлено, что их совокупный законный доход недостаточно для их приобретения. Вместе с тем лицо оставило в собственности лишь криптовалюту, наличие которой заведомо не задекларировало», — указали в САП.

Следствие считает, что приобретение этих активов стало возможным в связи с преступной деятельностью подозреваемого на государственной службе. Так, в 2022 году САП и НАБУ сообщили директору госпредприятия о подозрении в злоупотреблении служебным положением и нецелевом использовании бюджетных средств.

В ходе расследования САП и НАБУ добились ареста имущества лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Мороз
    Вікторія Мороз
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Герман Анісімов
    Герман Анісімов
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Світлана Дуляницька
    Світлана Дуляницька
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Тетяна Шемета
    Тетяна Шемета
    суддя Вінницького апеляційного суду