В Украине

СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл.

12:43, 7 декабря 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

СБУ заблокировала в Киеве подпольный "обменник" с ежемесячным оборотом в 4,5 млн долл.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 млн грн., 360 тыс. российских рублей, 15 тыс. долларов США, более 3 тыс. евро и 1600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники СБУ также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

Ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 млн долларов. Из-за финансовых сделок в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.