Практика судів
  1. Суспільство

Боротьба з корупцією: банки почали перевірку законності доходів українців

11:45, 22 вересня 2017
Починаючи з вересня 2017 року, НБУ зобов'язав банки здійснювати перевірку легальності доходів своїх клієнтів.
Боротьба з корупцією: банки почали перевірку законності доходів українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перевірки розпочнуться з суми в 150 тисяч гривень, яку клієнт планує покласти на депозит, купити на неї валюту або кому-небудь перевести. Щоб довести легальне походження своїх доходів, простим громадянам достатньо пред'явити довідку про їх отримання.

Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Більш пильна увага надаватиметься пенсіонерам і студентам, оскільки вважається, що ця категорія громадян не може мати високих доходів.

За інформацією НБУ, подібного роду заходи обумовлені необхідністю боротьби з тероризмом і корупцією. Фінансові експерти відзначають, що такі перевірки є міжнародною практикою.

Як передає ТСН, клієнти будуть розподілені на дві категорії — надійні і ризиковані. Категорія ризику отримає ще дві підкатегорії — високого ризику і неприйнятно високого ризику. І якщо першим просто відмовлять у наданні деяких банківських послуг, то дані про представників другої підкатегорії будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Нацбанк дозволив банкам вибирати посередників для верифікації доходів фізосіб.

корупція НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон

Новим законом пропонується поєднати повноваження уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби.

Депутати збираються передбачити, що зміни до Сімейного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про внесення змін до СК, але практика аналогічних змін до ЦК свідчить, що ці правила не виконуються

Раніше ухвалений закон з правилом про те, що зміни до Цивільного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про зміни до ЦК, не виконується, тому невідомо, чи спрацює ця ж ідея для Сімейного кодексу.

Нова криза у відносинах між ВККС та ГРД – громадськість звинуватила колегію ВККС у небажанні враховувати її позицію, але в Комісії вважають, що діють у межах закону

Громадська рада доброчесності звинуватила ВККС у порушенні «таємних» домовленостей стосовно кваліфікаційного оцінювання суддів, тоді як в Комісії кажуть, що не можуть постійно відкладати співбесіди з суддями.

«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован

У командуванні армії Великої Британії заявили, що готові воювати з РФ, якщо відбудеться вторгення у Східній Європі.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду