В Україні

БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank: яка причина

18:52, 12 березня 2025

За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank: яка причина

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки ініціює здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку. Про це повідомили у БЕБ.

За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Вказується, що гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюро економічної безпеки

Читайте також

Контакти