Прокуратура разоблачила схему присвоения денег перевозчиков грузов из Европы

12:57, 2 июля 2018

Прокуратура сообщила о подозрении трем лицам.

Прокуратура разоблачила схему присвоения денег перевозчиков грузов из Европы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратурой Киевской области была разоблачена группа лиц, которая организовала схему по незаконному завладению деньгами предприятий — перевозчиков грузов из стран Европейского Союза в Украину (ч. 3 ст. 190), передает пресс-центр ведомства.

Следователям удалось установить, что с начала прошлого года по настоящее время три человека через созданное ими фиктивное общество заключали контракты с предприятиями-перевозчиками по предоставлению экспедиторских услуг по перевозке груза. Всего в мошеннической схеме было задействовано два предприятия с одинаковыми названиями, однако у них были разные формы собственности, а также разные директора и реквизиты.

После прибытия товара в Украину заказчики перевозок, согласно условиям заключенных договоров, перечисляли средства на счета фиктивного общества, однако последнее расчеты с предприятиями-перевозчиками не проводило.

Своими действиями группа лиц нанесла материальный ущерб перевозчикам на сумму почти 300 тысяч гривен. Во время санкционированных обысков были изъяты копии договоров, печати, банковские карты, телефоны, ноутбук и денежные средства.

«Трем злоумышленникам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет», — сказано в сообщении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Киеве мужчина подделал свидетельство о праве собственности и справки из БТИ, что позволило ему в 2014 году зарегистрировать на себя кинотеатр «Молодежный», который находится в коммунальной собственности. Однако правоохранительные органы разоблачили мужчину.

Кроме того, Днепропетровской местной прокуратурой №3 был утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя Каменского за похищение чужого имущества.

Также нам стало известно, что Фрунзенский райсуд Харькова приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя за мошенничество с партией сыра.