В Украине

В Киеве владельцы банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

10:26, 18 июля 2023

В столице разоблачили масштабную схему незаконной легализации денег.

В Киеве владельцы банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечает спецслужба, за год после начала полномасштабного вторжения россии злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

«Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

– ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.

СБУ не называет название банка, но, по данным СМИ, речь идет об IBOX Bank.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

В Киеве владельцы банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн

Читайте также