В Украине

В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули граждан на 200 тыс долларов

23:13, 28 февраля 2025

Все полученные средства злоумышленники перевели в криптовалюту и вывели через офшорные счета.

В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули граждан на 200 тыс долларов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении мошеннику и двум его сообщницам, которые организовали финансовую пирамиду.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, злоумышленники создали общество, которое выдавалось за инвестиционную компанию. Они не имели никаких лицензий или разрешений, но благодаря манипуляциям и активной рекламе убеждали людей вкладывать деньги в «перспективные» проекты.

Чтобы придать бизнесу вид легальности, организатор схемы определил 92 вида экономической деятельности, которые должны были «подтвердить» надежность компании. Это создавало впечатление, что компания работает в широком спектре сфер – от финансовых услуг до других видов деятельности.

«На первых этапах вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и выгодности инвестиций. Это побуждало людей увеличивать свои взносы и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы схемы исчезли, оставив инвесторов с пустыми счетами», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что все полученные средства злоумышленники быстро перевели в криптовалюту и вывели через офшорные счета. На сегодняшний день уже установлено 7 пострадавших, среди которых есть военнослужащие ВСУ, а убытки составляют более 200 тысяч долларов США. Общее количество пострадавших может превышать 200 человек.

В ходе проведения обысков изъята компьютерная техника, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи и средства, подтверждающие противоправную деятельность.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.